Ни для кого не секрет, что для успешного ведения бизнеса в России необходимо не только правильно выбрать вектор развития компании и иметь опытных профессионалов на руководящих должностях, но и быть готовым к тому, что вашей деятельностью могут заинтересоваться правоохранительные органы. Вы можете и не подозревать, что в Вашей документации или в действиях сотрудников, следователи имеют шансы найти состав преступления. Однако уже сейчас, ещё до внезапного визита сотрудников полиции в офис, Вы можете предпринять меры, чтобы обезопасить себя и свой бизнес.
Предварительные меры защиты компании
Обезопасить бизнес ещё до внезапного визита правоохранителей можно при соблюдении следующих простых правил:
· Установите контрольно-пропускной режим прохода на территорию компании, включая системы охраны и видеонаблюдения.
· Проведите юридическую оценку деятельности компании с целью минимизации уголовно-правовых рисков финансово-хозяйственной деятельности (по факту – назначьте ответственного сотрудника и утилизируйте «неоднозначную» документацию).
· Весьма полезна организация бесед и семинаров для сотрудников, направленных на подготовку ваших подчинённых возможному визиту сотрудников правоохранительных органов.
· Не забывайте хранить копии документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также хранить цифровую информацию на облачных серверах.
· Периодически осуществляйте проверку своих контрагентов на предмет ведения ими сомнительных операций. Иными словами – назначьте ответственного сотрудника, запрашивайте у контрагентов необходимые документы, исследуйте информацию из открытых источников.
· Следите за соблюдением режима коммерческой тайны.
Придерживаться вышеуказанных правил, уверены адвокаты, не составит трудной задачи для тех, кто привык вести бизнес профессионально и
с ориентиром на успех. Однако игнорирование таких, казалось бы, понятных и несложных для соблюдения мер, для целого перечня компаний обернулось огромными штрафами, а в некоторых случаях, и возбуждением уголовных дел в отношении руководящих лиц компании.
Защита компании во время проведения проверки
Если в вашу организацию пришли сотрудники правоохранительных органов для проведения обследования, главное, соблюдайте спокойствие и постарайтесь полностью соблюсти рекомендованный адвокатами перечень действий, чтобы проверка вашей организации закончилась без непоправимых последствий:
· Незамедлительно сообщите о визите сотрудников правоохранительных органов своим адвокатам и дождитесь их приезда.
· Потребуйте сотрудников предоставить их свои данные (служебные удостоверения), а также предъявить представителю организации распоряжение о проведении обследования помещений.
· Ознакомьтесь с распоряжением, сделав при необходимости соответствующее заявление о несогласии с проведением указанного оперативно-розыскного мероприятия и с проходом сотрудников правоохранительных органов на территорию вашей организации.
· Фиксируйте все нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов, в акте обследования помещения.
· Если вы считаете, что требования сотрудников противоречат закону и они превышают свои полномочия, то вы можете вызвать наряд полиции, позвонив «02».
Не забывайте, что в ходе обследования вы обязаны выполнять правомерные требования сотрудников правоохранительных органов, в противном случае может наступить административная ответственность, а значит, наложение штрафа либо арест.