Подозреваемые осуществляли финансовые операции без лицензии
Оперативники задержали четырех ростовчан, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
– По версии следствия, четверо злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Ростова-на-Дону без соответствующей лицензии. Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 млн рублей, – говорится в сообщении.
В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более чем 50 фиктивных организаций. Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу.
Возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание по каждой статье – семь лет лишения свободы.
Автор: Иван Костенко