Если пользователь выполняет подозрительные действия на счете, то «Сбербанк» может заблокировать карту.
Представляем список подозрительных операций:
· Постоянная выдача больших сумм с расчётного счета на другие задачи
· Снятие за один раз крупной суммы, которая только поступила на счёт
· Снятие больших сумм по одному сценарию (повторяющиеся сделки по одному типу)
· Карта для бизнеса используется, чтобы снять наличные средства
· Транзакции по получению и снятию наличных средств, которые выполняются в один день
· Вклады, которые открываются до месяца и в итоге закрываются, сняв наличные средства
· Транзакции, по которым неизвестны условия сделки
Ниже список, что настораживает и привлекает внимание Банка:
· Неоплата налогов через Сбербанк
· Указаны неполная/неправильная информация в назначении платежей
· Осуществление платежа, который не соответствует видам деятельности, которые выбраны
· Принимаются платежи на услуги или товары с НДС, а платите без НДС — или их объем несопоставим
· Не отвечаете на вопросы Банку или медленно отвечаете
· Нарушаете рекомендации по работе с наличными
P.S. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать первыми о новый законопроектах и нововведениях в стране.