В Оренбургской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По оперативным данным, банда обналичников за год заработала более 15 миллионов рублей.
С января 2016 года по декабрь 2017 года физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С этих операций они получали незаконный доход в особо крупном размере. Сумма превышает 15 миллионов рублей.
Силовики провели более 30 обысков, изъяли бухгалтерскую документацию, печати подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, компьютерную технику, более 80 банковских карт.
Областное Следственное управление УМВД РФ возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 статьи 172 УК РФ). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных участников организованной группы и лиц, оказывающих им содействие, а также устанавливается имущество, приобретенное фигурантами в процессе легализации незаконно полученного дохода, в целях наложения ареста», – сообщает пресс-служба Управления МВД России по Оренбургской области.
Автор: Маша Никольская