Оператор ныне несуществующей биткоин-биржи BitFunder признал себя виновным в пресечении правосудия и мошенничестве с ценными бумагами.
По словам прокуроров, 37-летний Джон Монтролл, также известный как «Уке», признал себя виновным в пресечении правосудия, признав, что он предоставил ложные отчеты о сальдо биржи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) при расследовании о взломе BitFunder в 2013 году, которые привел к потере 6'000 BTC.
Монтролл управлял BitFunder, где пользователи могли проводить операции по обмену и хранению биткоинов с помощью сервиса Bitcoin WeExchange Australia Pty Ltd, а также продавать и покупать доли в бизнесе за биткоины. Монтролл присвоил биткоины пользователей WeExchanges и продал их за валюту, которую он впоследствии потратил.
В июле 2013 года Монтролл также начал запрашивать возможности инвестиций в ценные бумаги через программу, которую он назвал Ukyo.Loan, обещая ежедневные выплаты и простой процесс погашения. Однако после взлома, унесшего 6'000 BTC, Монтролл не смог выплатить задолженность клиентам Ukyo.Loan, а также погасить обязательства инвесторов и клиентов WeExchange и BitFunder. Монтролл продолжал запрашивать инвестиции, не раскрывая информацию о взломе.
В феврале SEC и Министерство юстиции (DOJ) официально предъявили обвинения Монроллу, обвинив его в том, что он открыл незарегистрированную биржу ценных бумаг, обманывая пользователей указанной биржи и делая «ложные и вводящие в заблуждение заявления в связи с незарегистрированным предложением ценных бумаг». Кибератака, с которой столкнулся сервис, привела к потере более 6'000 BTC, которые тогда стоили около 720'000 долларов, а сегодня оценивается в сумму более 45 миллионов долларов.
Ранее в этом месяце стало известно, что предполагаемый бывший руководитель криптобиржи BTC-e, Александр Винник, был экстрадирован во Францию греческим судом. Виннику, также известному как «Мистер Биткоин», было предъявлено обвинение властями США в мошенничестве и отмывании денег в 2017 году, по сообщениям, с участием до 4 миллиардов долларов (по текущему курсу) в биткоинах.