За первые шесть месяцев в Госфинмониторинге собрали более четырехсот материалов, связанных с подозрительными операциями.
По информации предоставленной службой, известно, что в общей сложности, через сомнительные операции было проведено около 197 миллиардов гривен.
Всего службой было подготовлено 438 сведений о сомнительных операциях, 88 из них перенаправили в прокуратуру, 114 – в государственную фискальную службу, 52 – в МВД, 83 – в СБУ, 101 – в НАБУ.
В службе подозревают, что подобные операции могут каким-то образом быть причастными к легализации средств, полученных незаконным путем, а также они могут касаться и других преступлений, определенных УК Украины.
Также известно, что еще в мае Госслужба финансового мониторинга внесла ряд изменений в перечень лиц, которые причастны к террористической деятельности, а также лиц, которые подпадают под международные санкции.
Также служба сообщает, что за первые четыре месяца текущего года, ими было приостановлено 9 финансовых операций тех лиц, которых подозревали в причастности финансирования террористических актов и сепаратизма.
Необходимо напомнить, что по итогам прошлого года служба направила в правоохранительные структуры 712 сведений о сомнительных финансовых операциях, а в целом, начиная с 2014 по 2017 год, службой было предоставлено 2665 подобных сведений.