19 июля в России вступит в силу Постановление Правительства от 16 июня 2018 года № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».
Этот документ определяет правила запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о них самих, о выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Кроме того, постановление устанавливает перечень сведений и порядок их представления.