В январе аналитики FDD и Ellicit заявили, что отмывание денег занимает меньше одного процента всех операций с криптовалютой. Больше всего случаев очищения грязных денег через цифровые активы зафиксировано в Европе.
К сожалению, с того времени ситуация изменилась. Подпортили статистику мошенники из Бразилии, которые отмыли «миллионы долларов» через Биткоин. Об этом пишет CCN.
Кто отмывает деньги через криптовалюту
Федеральная полиция Бразилии арестовала по делу об отмывании денег через Биткоин 12 участников организованной группы, проживающих в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санто. Преступники проводили через цифровые деньги прибыль, полученную от торговли кокаином с покупателями в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.
Банда получала часть выплат в криптовалюте, что позволяло скрыть доходы от незаконных операций. На их банковских счетах не было зафиксировано движения крупных сумм и мошенники полагали, что находятся вне подозрения.
Сколько преступникам удалось заработать, неизвестно — полиция Бразилии отказалась раскрыть эти данные. Известно, что среди задержанных оказались предприниматели, сотрудники аэропортов и дальнобойщики.