В Краснодаре предстанут перед судом участники преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Фигурантами дела являются шесть человек. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), ч.2 ст.210 УК РФ (Участие в преступном сообществе (Преступной организации).
По версии следствия, преступной группой были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм. Через них обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Полученный в результате незаконной деятельности преступный доход за период с апреля 2015 года по май 2017 года составил более 35 млн рублей.
Руководителем преступной группы следствие называет Ивана Харламова. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сейчас Харламов находится в федеральном розыске.
В отдельное производство также было выделено уголовное дело в отношении выполнявшей роль бухгалтера женщины, которая заключила досудебное соглашение. Материалы ее дела также направлены в суд.