О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Индийская криптовалютная схема Понци, которая рекламировалась создателями как инвестиционная компания, рухнула после объявления криптовалют «незаконным тендером» Резервным банком Индии.
Ambidant Marketing and Investment Company, как сообщает Deccan Chronicle, была создана отцом и сыном Саидом Фаридом (Syed Fareed) и Саидом Афак Ахмедом (Syed Afaq Ahmed). Мужчины пообещали вкладчикам халяльные инвестиции и злоупотребили авторитетом улемов, чтобы представить себя как соответствующую шариату инвестиционную программу. Так они смогли привлечь огромные суммы инвестиций, не декларируя их криптоинвестиционное положение.
Новый сервис для трейдеров tt.ff.ru. Отслеживайте движение монет в портфелях криптосообщества.
Нечестные методы инвестирования
Компания использовала халяльные компании и инвестиции как прикрытие, чтобы привлечь инвесторов-мусульман фантастическими ежемесячными доходами в 50% на сто тысяч рупий (около $275). Ориентируясь на мусульманские инвестиции, компания, предположительно, использовала также улемов, чтобы продавать свою деятельность как халяльную. Без информирования инвесторов компания затем инвестировала собранные деньги в криптовалюту, сколотив на этом состояние, что позволило выплачивать обещанные проценты до определенного момента времени. Криптовалютные инвестиционные вложения при этом никогда не показывались инвесторам.
Статья по теме:Понци-игры на Ethereum: тонны денег, сделанные на жадности людей
Так как к схеме присоединялось все больше инвесторов, выплаты уменьшились сначала до 25%, а потом – до 11%. В январе 2018 года была сделана последняя выплата 9%, после чего все закончилось. Некоторые инвесторы успели удвоить свои капиталы, прежде чем превратились выплаты, прибыль особо удачливых составила эквивалент от $685 до $137 165 в рупиях.
В соответствии с объявлением РБИ биткоина «незаконным тендером» индийское Управление охраны, которое следит за соблюдением финансовых законов, обратило внимание на деятельность Ambidant. Она была одной из более 4000 компаний, проходящих по похожим расследованиям, инвесторы которой понятия не имели о вложениях их денег в криптовалюту.
Представители Управления заявили:
Во время расследования оказалось, что схема, по которой работала компания, являлась потенциально схемой Понци. Учитывая это, Управление обратилось в Резервный Банк Индии для другой проверки этого вопроса и защиты инвестиций инвесторов/вкладчиков в целом, которых обманывают под прикрытием исламских банковских/халяльных инвестиций.
Вдобавок к обману инвесторов и наличию схемы Понци, деятельность Ambidant могла противоречить самим шариатским законам. Многие исламисты считают, что торговля криптовалютами не является халяльной практикой, потому что криптовалюта испытывает недостаток внутренней ценности или централизованную поддержку правительства. Оба эти положения необходимы для того, чтобы актив считался валютой по шариатским законам.
Однако по последнему вопросу в исламском обществе нет единой позиции. В апреле муфтий Мухаммед Абу Бакар, шариатский консультант из Джакарты, опубликовал работу, которая определяет биткоин как халяль.
Читайте также: Райффайзен банк стал партнером Газпрома по выпуску банковской гарантии на блокчейне