Правительство Великобритании объявило о добавлении Багамских островов в список зарубежных стран, сотрудничество с которыми вызывает опасения в силу неэффективности нормативного правового регулирования в области противодействия уклонению от уплаты налогов. В результате чего теперь все компании, имеющие деловые отношения с Багамами, обязаны применять дополнительные предосторожности при проведении комплексной юридической оценки и процедуры KYC ("знай своего клиента") даже в тех случаях, когда клиент не относится к лицам высокой категории риска. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/uk-to-add-bahamas-to-its-blacklist.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=uk-to-add-bahamas-to-its-blacklist С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
Правительство Великобритании объявило о добавлении Багамских островов в список зарубежных стран, сотрудничество с которыми вызывает опасения в силу неэффективности нормативного правового регулирования в области противодействия уклонению от уплаты налогов.
В результате чего теперь все компании, имеющие деловые отношения с Багамами, обязаны применять дополнительные предосторожности при проведении комплексной юридической оценки и процедуры KYC ("знай своего клиента") даже в тех случаях, когда клиент не относится к лицам высокой категории риска.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com