Правоохранителям удалось раскрыть многомиллионную схему отмывания средств, добытых преступным путем, которая осуществлялась преимущественно выходцами из Ливана. Международная группировка организовала нелегальную транспортировку драгоценностей и дорогих автомобилей между Европой, Западной Африкой, и Ближним Востоком, пишет Deutsche Welle.
Вчера, 13 ноября, в Париже стартовал судебный процесс над 14 членами организованной группировки, которая занималась отмыванием преступных денег от продажи кокаина. Оборот злоумышленников оценивается десятками миллионов евро. Большинство подсудимых являются выходцами из Ливана. Им инкриминируют организацию незаконной транспортировки драгоценностей и премиальных авто между Европой, Западной Африкой и Ближним Востоком. С материалами дела ознакомились журналисты NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.
По данным правоохранителей управление группировкой осуществлялось из Ливана. Предполагается, что в Германии злоумышленники отмывали до 1 млн евро каждую неделю.
Расследование было инициировано еще в 2015 году Управлением по борьбе с наркотиками США, сотрудникам которого удалось перехватить телефонные переговоры о перемещении средств от продажи наркотиками. Далее расследование продолжили французские правоохранители, которые смогли выявить и раскрыть международную сеть отмывания преступных денег в Западной Европе с филиалами на Ближнем Востоке, Африке, и Южной Америке. Уже в начале 2016 года силовики провели масштабную операцию в ходе которой обыски прошли в квартирах шести стран. Тогда и были задержаны подозреваемые, у которых в ходе обысков было изъято более 800 тыс. евро наличными – четыре члена банды были задержаны в ФРГ.
Вчера Новостной Терминал писал о том, что Китай рассчитывает завершить переговоры по Кодексу поведения в спорном Южно-Китайском море уже через 3 года.