По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, гражданин США Джозеф Ким был оштрафован на 1,1 миллиона долларов и приговорен к 15 месяцам тюрьмы за незаконное присвоение биткоинов и лайткоинов. CFTC выяснила, что в 2017 году Ким обманул своего работодателя, переведя крипту чикагской частной трейдинговой компании на собственные счета. Сумма ущерба тогда составила 601 тысячу долларов. Когда у него пытались выяснить детали пропажи монет, Ким объяснил это проблемами с безопасностью, из-за которых деньги якобы пришлось распределить по нескольким счетам. Вскоре после этого кража вскрылась, а Ким был уволен.
Чтобы компенсировать долг перед работодателем, Ким решил «обуть» частных инвесторов. Согласно данным CFTC, ему удалось уговорить пятерых инвесторов передать ему 545 тысяч долларов. Обманутые партнёры думали, что Ким ушёл из компании по собственному желанию и теперь хочет открыть собственную торговую площадку. Впоследствии он потерял все инвесторские деньги на высокорисковых ставках.
По данным Cointelegraph, с учётом обстоятельств дела Комиссия обязала Ким выплатить 1,1 миллиона своему бывшему работодателю и обманутым инвесторам. Кроме того, горе-трейдеру навсегда запретили заниматься трейдингом.
По ещё одному делу, которое вёл прокурор Северного округа штата Иллинойс, Ким признал вину в мошенничестве и присвоении средств частных инвесторов. За это он получил 15 месяцев тюремного заключения.
С криптовалютами связано всё больше дел
По заявлению директора по вопросам правоприменения CFTC Джеймса Макдональда, комиссия продолжит сотрудничать с Министерством юстиции США и ФБР в целях предотвращения преступлений с криптовалютами.
Ранее в этом месяце SEC выдвинула обвинение основателю торговой платформы EtherDelta Захари Кобурну за незаконную торговлю цифровыми активами. Он должен выплатить 400 тысяч долларов штрафа за 18 месяцев работы платформы.