В Брянском районном суде приступили к рассмотрению резонансного уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Как сообщает ГТРК "Брянск", на скамье подсудимых оказались 10 человек, занимавшихся "отмыванием" денежных средств. По версии следствия, обвиняемые, не имея специального разрешения, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение.
Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчётные счета более двадцати подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Общий оборот обналиченных незаконным образом средств составил 660 шестидесяти миллионов рублей.
После задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта.
Максимальное наказание, которое грозит участникам преступной группы -- до семи лет лишения свободы и штраф - до одного миллиона рублей.
https://newsbryansk.ru/fn_418271.html
