Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей попадут под контроль Росфинмониторинга.
Теперь, если вами осуществляется почтовый перевод различных денежных средств на сумму, эквивалентную 100 000 рублей (и больше) вы автоматически становитесь "подозреваемым" и попадаете под контроль неусыпного ока.
Также "подозрительными" для Росфинмониторинга считается теперь денежные переводы через операторов сотовой связи (на сумму от 50 тысяч рублей или в валюте). Так то.
Юридическое лицо, осуществляющее операции подобного рода, обязаны будут представлять информацию в Росфинмониторинг.
До сего момента, по действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежали операции с финансами на сумму от 600 тысяч рублей.
Ставьте "лайки", подписывайтесь на канал - Спасибо за просмотр!
Вся информация и фотографии взяты из открытых источников