Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга а основании данных Росфинмониторинга провели обыски по 30 адресам подозреваемых в обналивании и выводе из страны 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка», которая называет организатором схемы 53-летнего полковника ФСб в оставке Сергея Радзывилюка.
По данным издания, Росфинмониторинг обнаружил мошенническую сеть с участием около 40 фиктивных фирм. За четыре года действия через схему проходило около 400 млн рублей. За 12% от суммы средства обналичивались в нескольких городах России.
В течение 6 ноября были задержаны около двух десятков фигурантов дела. Однако главное действующее лицо задержать не удалось. Генеральный директор калининградской строительной фирмы «Балтмострейд-К» Сергей Радзывлюк, до середины 90-х служивший в ФСБ, сейчас находится в Риге. От задержания, по информации «Фонтанки», его спасла случайность. Он должен был прилететь в Петербург 5 ноября, но опоздал на самолет.
В начале октября бывшего первого заместителя по строительству в администрации Петербурга Александра Янчика Басманный суд в Москве отправил под домашний арест. Экс-чиновник подозревается в получении взятки за право строительства на стадионе «Санкт-Петербург Арена» и строительства школы в Приморском районе Петербурга.