Имя скандально известного бизнесмена Ильи Клигмана вновь фигурирует в уголовном деле о крупном мошенничестве
«Сделка инициирована инвестором банка Ильёй Владимировичем»
На этот раз Илья Клигман придумал, как получить 200 млн рублей, используя договор займа, заключённый с подставной фирмой. Фигурантами этой схемы стали руководители и сотрудники столичного банка «Агросоюз», а также курьер-водитель из Балашихи.
…Эта криминальная история начиналась в духе детективного романа: в начале сентября 2018 года в московский офис крупного бизнесмена Л. Г., постоянно живущего в Швейцарии, пришло анонимное письмо. Первым его прочёл представитель бизнесмена Александр Адушкин. На листке бумаги некий доброжелатель написал от руки крупными печатными буквами: «Посмотрите на договор займа на 200 млн. Он был заключен 21.05.18 и в нем указан р/с Ваш, а договор на открытия счета был подписан 22.05.18». Л. Г. сразу вылетел в Москву, поскольку речь в анонимке шла о его крупной сделке, заключенной в мае того же года.
Как указано в материалах следствия, Клигман предложил бизнесмену Л. Г. (имя не называется в интересах следствия) купить принадлежавший ему «многофункциональный комплекс зданий» в Химках за 325 млн рублей. В этот комплекс входят административно-промышленный корпус, производственный цех, гостиница, столовая, а также два земельных участка общей площадью 7430 кв. метров. Договор купли-продажи был заключен 22 мая 2018 года, в качестве официального покупателя выступил председатель правления банка «Агросоюз» Сергей Островский, и сама сделка совершалась в здании банка. В письменных показаниях вице-президента «Агросоюза» Станислава Шеловских (копия документа находится в распоряжении редакции FLB) говорится, что «сделка была инициирована инвестором банка Ильёй Владимировичем».
«После заключения договора, - указывал Шеловских, – банк перечислил денежные средства на счёт клиента в объёме 325 млн рублей». Однако до клиента дошли только 125 млн рублей, и когда тот обратился к Шеловских за разъяснениями, вице-президент «Агросоюза» провёл серию телефонных консультаций с Клигманом (сейчас он постоянно живёт в Германии). «Я созвонился с инвестором банка Ильёй, - пишет Шеловских, - для получения информации относительно распределения и дальнейшего маршрута денежных средств. Мне была доведена информация, что 200 миллионов рублей нужны Илье Владимировичу…» Клиент, крайне удивлённый ответом, спросил, а почему «он должен просто так отдать 200 млн рублей»?! Тогда Шеловских «довел полученную от Клигмана информацию, что на 200 млн рублей подготовят договор займа как гарантию возврата».
Такой договор вскоре был подписан, где займодавцем выступил обманутый клиент, а заемщиком - гендиректор ООО «Линдор» Николай Лосев. Как установил оперуполномоченный УР Сходненского ОП по г. о. Химки, основным местом работы Лосева является АО «Фрегат Линк», где он занимает должность курьера-водителя, зарегистрирован в подмосковной Балашихе. В официальном объяснении Лосева, данном в полиции 10 октября 2018-го (копия имеется в редакции FLB), говорится, что по просьбе своей жены он согласился учредить и формально возглавить фирму, чтобы «заработать немного денег». В конце 2017-го Лосев приехал в банк «Агросоюз», где «подписал несколько документов, не ознакамливаясь с их содержанием» (орфография оригинала сохранена).
В мае 2018-го ему «на обозрение был представлен договор займа на сумму 200 млн рублей». «Я подтверждаю, - писал Лосев в своей объяснительной, - что в данном договоре займа стоит моя подпись, данный договор, насколько помню, подписал, не ознакамливаясь с его содержанием». Через несколько дней в здании «Агросоюза» Лосев «подписал несколько страниц чековой книжки желтого цвета». За эту криминальную финансовую операцию зиц-председатель получил «вознаграждение» в размере нескольких тысяч рублей.
Обманутый клиент с опозданием заметил, что мошенническая схема была подготовлена небрежно, обнаружились явные несовпадения по датам в ряде документах. Так, договор об открытии счёта обманутого клиента в банке «Агросоюз» был открыт 22 мая 2018-го, а договор займа, в котором даётся точно такой же номер счёта жертвы-«займодавца», заключен днём раньше, 21 мая 2018-го(?!). Получалось, что в договор займа вписали несуществующий счёт. Но так или иначе подмосковный комплекс зданий перешёл во владение банка «Агросоюз», 200 млн рублей перекочевали в карман Клигмана, а обманутому клиенту оставалось по судам «пыль глотать».
«Новая генерация финансовых схем»
Вообще-то репутация самого банка «Агросоюз» оставляла желать лучшего. Экспертное агентство «Эксперт РА» в декабре 2017 года присвоило «Агросоюзу» рейтинг ruB, означающий низкий уровень кредитоспособности, с негативным прогнозом. С ноября 2017-го единственным владельцем банка «Агросоюз» является Андрей Шляховой, когда-то основавший дальневосточный банк «Далькомбанк» и руководивший «МТС Банком», который входил бизнес-империю «Система» Владимира Евтушенкова. В марте 2016 года «МТС Банк» подал судебный иск к Шляховому на 1 млрд рублей - в такую сумму Евтушенков оценил свои убытки, якобы связанные с сомнительными операциями по недвижимости, которые совершал Шляховой на посту председателя правления «МТС Банка».
В августе 2018-го банк «Агросоюз» попал под санкции США. Оказывается, «Агросоюз» с 2009 по 2013 год провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. Так, В 2013-м «Агросоюз» перевел более 5,5 млн долларов по поручению Корейского объединенного банка развития (KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более 8 млн долларов и разместил более 3 млн долларов в эквиваленте по поручению KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить почти 2,5 млн долларов в российских рублях на счет в банке. Так что открытие счетов для подставных компаний – это дело для «Агросоюза» не только не новое, но и даже проверенное в международных масштабах.
Надо заметить, что раньше Клигман выстраивал необычные финансовые схемы и с другими банками. Например, вместе с председателем правления «Геобанка» Михаилом Сахиным он, по всей видимости, решил сделать из кредитного учреждения ритейлера. Тогда ряд экспертов предположили, что «Геобанк», как писала газета «Версия», может «брать деньги вкладчиков, что ни в каких официальных документах поступление вкладов не отражается». То есть создавалась так называемая «двойная касса», и вкладчики оказывались в ситуации, когда даже при крушении кредитного учреждения АСВ не выплатит им средства. В банковских кругах такая схема получила название «тетрадочные вклады». Впервые она была применена в 2014 году, когда рухнул Мособлбанк, у которого незадекларированными оказались 70% вкладов. По словам директора департамента страхования банковских вкладов АСВ Алексея Абрамова, «такие действия - новая генерация финансовых схем, с которой ранее не сталкивались ни АСВ, ни Центробанк».
Особо ценный свидетель ФСБ
О самом «гении» финансовых схем известно относительно мало. Известно, что Илья Клигман родился в 1977 году в Казахстане, паспорт получил в Нижневартовске в 1994-м. Свою первую фирму «Белмос» он открыл в 20-летнем возрасте, в 1997 году, в Белгороде, прописан был при этом в одном из общежитий Липецка. Его отец, Владимир Шоевич Клигман, когда-то возглавлял страховую компанию «Константа» в Петербурге.
В 2000-е Клигман был президентом компании "Петро-Юнион". В 2007 году его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве. В марте 2008 года возглавлявший следственно-оперативную группу по делу господина Клигмана следователь следственного комитета Зигмунд Ложис написал рапорт, в котором обвинил начальника главного следственного управления ведомства Дмитрия Довгия в коррупции. В рапорте говорилось, в частности, что генерал Довгий получил взятку в $1,5 млн за развал уголовного дела в отношении Клигмана. Рапорт стал основанием для отстранения Довгия от должности и проведения служебной проверки. Позже генерал был уволен, по факту взяточничества даже было возбуждено уголовное дело. Впрочем, доказать причастность Довгия к получению денег за содействие в освобождении Клигмана не удалось. В итоге Мосгорсуд приговорил Довгия к девяти годам колонии за взятку, полученную от другого бизнесмена.
Несмотря на скандал, к лету 2009-го Клигман уже был на свободе и успел выступить свидетелем в Мосгорсуде, на выездном заседании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга, где рассматривалось дело о рейдерском захвате, обвиняемым по которому проходил авторитетный предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин). Клигман сообщил суду, что управлял финансовыми делами одного из основных обвиняемых — Вячеслава Дрокова и участвовал в расчетах за магазин и ресторан, в захвате которых обвиняют господ Барсукова, Дрокова и их подельников. Как писал «Росбалт», Клигману за показания на лидера «тамбовской» группировки изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате суд приговорил его к условному сроку.
Так из «бухгалтера Барсукова» финансист превратился в «особо ценного свидетеля ФСБ». С тех пор он всегда выходил сухим из воды, когда со скандалом вскрывались его сомнительные бизнес-схемы. Это лишь подтверждает, что Клигман пользуется постоянным покровительством каких-то высокопоставленных сотрудников ФСБ.
Корреспонденту FLB удалось поговорить с бывшим партнёром Клигмана, который предпочёл сохранять пока анонимность (аудиозапись разговора имеется в редакции). По словам собеседника, Клигман сообщил ему в личной беседе, что «платит высокопоставленному сотруднику ФСБ, но он, по его словам, обходится слишком дорого». Клигман якобы хотел бы «сменить крышу на более дешёвую». Для этого он якобы скупал в Москве так называемые «базы данных на сотрудников ФСБ и МВД». И даже пытался приобрести компромат на представителей высшей политической власти, включая президента Владимира Путина. Похоже, для Клигмана наступает время, когда изобретать финансовые схемы не так выгодно, как решать для себя кадровые вопросы