2250 подписчиков

Власти Тайваня ужесточают закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы исключить анонимность при совершении крипто-транзакций

5 ноября 20185 ноя 2018

1 мин

Тайваньские власти внесли поправки в закон по борьбе с отмыванием денег, чтобы включить криптовалютные транзакции в государственное законодательство. Конгрессмен, Джейсон Хсю (Jason Hsu), который выступает в поддержку криптовалют, предложил поправку к закону о борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце, в попытке приравнять криптовалюты к традиционным финансовым инструментам. Хсю надеется, что, если они обеспечат прочную правовую основу, инвесторы будут поддерживать рынок, в то время как новые правила помогут информировать граждан о новых технологиях. Теперь, когда новый закон принят, комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) может возложить ответственность на биржи для проведения своих собственных проверок, которые теперь потребуют от пользователей вводить свои собственные имена, а не прятаться за псевдонимами. Это означает, что банки теперь могут оказывать давление на биржи за несоблюдение принципов «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег. Криптовалютные биржи теперь

Тайваньские власти внесли поправки в закон по борьбе с отмыванием денег, чтобы включить криптовалютные транзакции в государственное законодательство.

Конгрессмен, Джейсон Хсю (Jason Hsu), который выступает в поддержку криптовалют, предложил поправку к закону о борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце, в попытке приравнять криптовалюты к традиционным финансовым инструментам. Хсю надеется, что, если они обеспечат прочную правовую основу, инвесторы будут поддерживать рынок, в то время как новые правила помогут информировать граждан о новых технологиях.

Теперь, когда новый закон принят, комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) может возложить ответственность на биржи для проведения своих собственных проверок, которые теперь потребуют от пользователей вводить свои собственные имена, а не прятаться за псевдонимами. Это означает, что банки теперь могут оказывать давление на биржи за несоблюдение принципов «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.

Криптовалютные биржи теперь могут облагаться штрафами за несоблюдение новых правил. Такие штрафы для нефинансовых учреждений могут варьироваться от $7,300 до $145,000, а для финансовых – от $73,000 до $1,450,000.

FSC внесла поправки в первоначальное законодательство по борьбе с отмыванием денег в 2016 году, но эти изменения не помогли существенно снизить уровень финансовых преступлений. Министерство юстиции считает, что новые правила в большей степени соответствуют международным стандартам.

В ответ представитель криптовалютной биржи BitoEX заявил, что анонимность актуальна только в случаях транзакций с криптовалюты на криптовалюту. Любые сделки, связанные с официальными валютами, всегда требуют от пользователя предоставлять полную информацию и указывать настоящее имя.

Ранее в этом году банки Тайваня запросили FSC идентифицировать банковские счета, предлагаемые торговыми платформами биткоина, как «клиентов с высоким риском», требуя, чтобы регулирующий орган отмечал транзакции, проходящие через счета выше определенного порога.

Также, представители FSC отметили, что намерены внедрить новые постановления относительно ICO к июню 2019 года.