Лондонские экспаты могут начинать нервничать: практика изъятия имущества до объяснения происхождения денег началась.
Как сообщает DW, украшения, общей стоимостью свыше 400 тысяч фунтов изъяли у жены бывшего главы государственного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой. Источники доходов супруги банкира сейчас тщательно проверяют финансовые ведомства Великобритании.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании NCA изъяло и арестовало драгоценностей на сумму более 400 тысяч фунтов. Хаджиевой нужно доказать чистоту источника денег, за которые куплены украшения.
Это первое дело в Великобритании с требованием раскрытия источника происхождения денег, в котором фигурирует иностранный гражданин.
К Хаджиевой пришли, так как она тратила много денег – за последние 10 лет супруга банкира потратила свыше 16 миллионов фунтов в лондонском Harrods. В изъятых драгоценностях около 50 наименований изделий из аукционного дома Christie’s, в том числе сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье за 120 тысяч фунтов.
Также запросы о происхождении средств подали относительно дома в Лондоне, купленного в 2009 году за 11,5 миллионов фунтов и участка земли в пригороде Лондона, приобретенного в 2013 году за 10,5 миллионов фунтов. Хотя недвижимость и была куплена через офшорные компании. Основанием стало то, что официальные доходы Хаджиева от счетов в банке составляют 70,6 тысяч фунтов в год, а этой суммы недостаточно для покупки столь дорогих объектов.
Хаджиева заявила, что источник денег, на которые куплены украшения – законный и подала в суд.
Мужа Хаджиевой Джахангира Хаджиева в 2016 году заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в Азербайджане по обвинению в растратах и мошенничестве. Он занимал пост председателя госбанка Азербайджана.
Запросы о происхождении имущества Замиры Хаджиевой сделали еще в феврале. Хаджиева попыталась добиться в суде, чтобы ее имя не предавали огласке, но безуспешно.
Напоминаем, что еще в марте после отравления Скрипалей, британские власти выдали ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения» согласно закону «О криминальных финансах». С 31 января 2018 года британские суды вправе направить иностранцам, владеющими активами на территории Великобритании запросы о состоянии имущества и требовать объяснений от компаний и частных лиц, которые владеют недвижимостью или счетами на сумму от 50 тысяч фунтов ($71 тысяча). Если объяснений не последует, имущество арестуют и изымут в пользу госказны.
В начале июня директор по финансовым и киберпреступлениям NCA Дональд Тун объявил о начале расследоания происхождения средств 130 иностранцев, большинство их которых – граждане России. Но к концу августа выписали всего три запроса, два из которых по делу Хаджиевой. В сентябре Тун заявил о заморозке активов на 25 миллионов и что через время общественность увидит результаты в судах спустя время.