Важные изменения в законодательстве по противодействию отмыванию денег
Президент РФ подписал закон, который облегчает процедуру обжалования бизнесом присвоенной банком категории риска. Как клиенту можно обжаловать попадание в «красную» зону? Что изменилось для банков и организаций федеральной почтовой связи в отношении идентификации клиентов – физических лиц? Проанализируем новации. На протяжении жизни «антиотмывочного» законодательства в него вносились многочисленные изменения и дополнения. Благодаря очередным изменениям бизнесу предоставили возможность обжаловать...