Верховный Суд РФ встал на сторону клиента, которого оштрафовал банк за непредоставление документов по сомнительным операциям
У гражданина в банке открыт счет, с которого банк списал денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных / истребованных банком документов/сведений по запросу в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон). Гражданин написал банку претензию, но банк пояснил, что действовал в рамках законодательства РФ...