С 2024 года американские компании должны будут вносить сведения в реестр бенефициарных собственников
Американские компании с 1 января 2024 года будут обязаны сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит Соединенным Штатам более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования.Интерфакс
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) опубликовало подзаконный акт, который в деталях определяет порядок и сроки направления информации в реестр бенефициарных собственников.Интерфакс
Компании должны будут сообщать имя, дату рождения, адрес, идентификационный номер бенефициаров (то есть конечных владельцев, которые имеют в собственности как минимум 25% капитала или оказывают на деятельность компании значительное влияние).Интерфакс
В дальнейшем обо всех изменениях компаниям надо будет информировать FinCEN в течение 30 дней.Финмаркет