IMPACT

) 1-я часть https://dzen.ru/media/impact/v-chem-sila-brat-prodoljenie-69de3708129ec876ee7cabf3 2-я часть https://dzen.ru/media/impact/v-chem-sila-brat-prodoljenie2-69e0a229129ec876ee7cefc7 3-я часть https://dzen.ru/media/impact/v-chem-sila-brat-prodoljenie3-69e71295129ec876ee7da40c Из решения суда: "Инспекций установлено, что денежные средства, поступившие от ООО «Атлас» по договору перевозки грузов в адрес ООО «Дилижанс Транс», перечислены последним ООО МКК «Бридж Капитал» в счет задолженности по договору денежного займа с процентами...

) Начало по ссылке https://dzen.ru/media/impact/v-chem-sila-brat-prodoljenie-69de3708129ec876ee7cabf3 Судебный акт А19-19859/2024, опубликованный на сайте арбитражного суда Иркутской области 4 марта 2025 года Ссылка на дело: https://kad.arbitr.ru/Card/ab48589d-ea28-433c-874e-41fefdce7665 Из решения суда А19-19859/2024: «Распоряжаются расчетными счетами ООО«Дилижанс Транс» ИНН 5014012510 https://ati.su/firms/6531045/info сотрудники ООО «Трак Радар» ИНН 9731080110 https://ati.su/firms/777/info ООО МКК «Бридж Капитал» ИНН 9723132301 https://ati...

установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации, рассказал источник РБК в Генпрокуратуре. По его словам, это привело «к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн рублей». «Кроме того, надзорным ведомством поставлено под контроль расследование возбужденных по указанным фактам уголовных дел по статье 173.1 УК РФ о незаконном образовании юридического лица и статье 187 УК о неправомерном обороте средств платежей. Вопросы противодействия теневому сектору экономики находятся на особом контроле», — сказал источник в Генпрокуратуре...

) Начало по ссылке https://dzen.ru/media/impact/v-chem-sila-brat-prodoljenie-69de3708129ec876ee7cabf3 Верховный Суд РФ в Определении от 15.02.2018 №302-ЭС14-1472(4,5,7) дал определение конечного (фактического) бенефициара — это лицо, не имеющее соответствующих формальные полномочий действовать от имени контролируемого юридического лица и незаинтересованное в раскрытии своего статуса контролирующего лица и обычно скрывающее наличие возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным...

) 1-ая часть была опубликована в 2024 году Добрый день уважаемые коллеги и партнеры! Продолжаем освещать проблему применения недобросовестных налоговых практик отрасли грузоперевозок. Цели освещения проблем: 1) Повысить уровень безопасности грузоперевозок, путем информирования участников отрасли об игроках, применяющих различные схемы по выводу денежных средств и предоставления бумажных вычетов (бумажный НДС); 2) Раскрывать применяемые схемы,знание которых, позволит добросовестному...

) Добрый день уважаемые коллеги и партнеры. Ранее, мы опубликовали судебное решение, в котором установлены факты, связанные с применением недобросовестных налоговых практик на рынке грузоперевозок. НАПОМНИМ ЕГО Как установлено постановлением Восьмого апелляционного суда по делу А46-12594/2025https://kad.arbitr.ru/Card/e8496d69-2f99-4341-ae86-6a03b4392d62 ООО «Новые технологии» ИНН 9731057841 https://ati.su/firms/3801232/info Не осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельность, является участником схемы по выводу денежных средств и предоставления бумажных вычетов...

» Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры. Очень много событий, связанных с реализацией налоговых рисков, появляется в последнее время. Интересная новость под названием «Налоговый доктор от НДС не вылечил» опубликована в "КоммерсантЪ» от 7 апреля 2026 года.Ссылка для ознакомления: https://www.kommersant.ru/doc/8571321 Из статьи: «МВД выявило крупнейшую в стране интернет-площадку по продаже так называемого бумажного НДС, услугами которой пользовались в том числе и крупные российские налогоплательщики...