4392 подписчика
🎯🎯🎯«"Туда сюда миллионер" не получилось"»: красноярка зарегистрировала около 300 подставных фирм и обмыла 1,6 миллиарда рублей
В ноябре 2020 года жительница Красноярска организовала преступную группу из восьми знакомых. Они через людей низкого социального статуса регистрировали фирмы, не осуществлявшие какой-либо реальной деятельности.
Используя эти фирмы, ребята под видом сделок, носящих фиктивных характер, обналичивали деньги принадлежащие предпринимателям, и получали процент в размере 8-13% от суммы.
Группа создала около 300 фирм и вывела около 1,6 миллиарда рублей, в результате чего они извлекли доход на сумму более 190 миллионов рублей.
Организатора группы лишили свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. В отношении остальных участников идет судебное разбирательство.
Около минуты
21 июня 2024