49 подписчиков
Обвинения против криптобиржи KuCoin! (из релиза)
1. Нарушение законов по борьбе с отмыванием денег (AML). Федеральные прокуроры утверждают, что с 2017 года компания обработала подозрительные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму более 5,000,000,000$.
2. До июля 2023 года на KuCoin не было надлежащей проверки личности пользователя. Даже после этого компания лишь частично реализовала меры KYC. Биржа активно поощряла незаконный бизнес, позволяя анонимную торговлю клиентам из США.
3. В 2019 году, когда биржа открыла рынок фьючерсов, необходимо было зарегистрироваться в CFTC (т.к. BTC, LTC и ETH - товары).
Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул особую необходимость соблюдения финансовыми учреждениями законов AML.
Hatto Hanzō: SEC сделает все возможное, чтобы затруднить инвестирование американских граждан в криптовалюту, если она не находится под ее контролем. KuCoin выживет, но это ПОСЛАНИЕ и других криптобирж (вне рынка США!)
Около минуты
26 марта 2024