542 подписчика
Русская банда в Паттайе с нелегальной платежной системой.
Центральное бюро расследований (CIB) совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями провели обыск в роскошном пентхаусе в Паттайе и обнаружили незаконную систему платежей обороты который приближаются к 100млн бат за 3 года. Арестован гражданин России, некий г-н Алексей.
Преступление, заключающееся в «совместном ведении бизнеса по оказанию платежных услуг», которое представляет собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств от имени продавцов без лицензии от Минфина. Компания предоставляла пополнение счетов на Forex с помощью оплаты через QR кодов
Проверено 3 локации связанные с компанией. 2 дома и один кондо. В результате обысков и ареста изъято:
— Документы компании 22шт
— 7 ноутбуков
— 3 телефона
— 2 iPad
— 6 электронных карт
— 14 банкбуков
— 4 чековые книжки
— 9 Secure Pass/Token (крипто)
~CIB Thailand
Расследование продолжается.
Около минуты
4 апреля 2024