68 подписчиков
Липчанин подозревается в создании фирм-однодневок
СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовные дела в отношении 44-летнего липчанина, подозреваемого в незаконном образовании двух юридических лиц и шести эпизодах сбыта электронных средств.
По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирм-однодневок. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых является подозреваемый.
«Реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств подозреваемый предоставил третьим лицам», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводятся следственные действия. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
Около минуты
18 сентября 2023