286 подписчиков
Незаконный вывод за рубеж 69 миллионов рублей выявила Московская таможня
Гражданин РФ из Московской области от лица своей организации, заключил внешнеторговые контракты с двумя фирмами из Казахстана якобы на поставку строительных материалов из Казахстана в Россию. С октября по декабрь 2020 года он перевел со счетов своей фирмы 68 727 696, 9 рублей в адрес нерезидентов в Республику Казахстан.
Как установили сотрудники Московской таможни, мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения - товар так и не был ввезен в Россию, а компания была ликвидирована.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Около минуты
28 июня 2023