21 подписчик
СКАМ новичков в P2P или Как не попасться на СКАМ? (Две схемы скамеров)
Схема 1 - ДВОЙНОЙ ОРДЕР
Данная схема опасна для тех, кто много работает в роли мейкера (когда вы размещаете объявление о продаже криптовалюты)
Суть в том, что скамер открывает одновременно 2-3 ордера по вашему объявлению (2-3 разных аккаунта).
Отправляет деньги по одному ордеру, а во втором ордере подтверждает оплату. И получается довольно большой шанс, что трейдер подтвердит платеж, не по той сделке.
По второй сделке ему тоже придется подтвердить платеж, потому что в ней выполнены все условия и у мошенника есть пруфы переводов.
Но такое может произойти и случайным образом, по этому будьте внимательны, проверяйте тщательно сделки, а уже потом подтверждайте!
Схема 2 - ТОЧКИ И ЗАПЯТЫЕ
Обычно такой способ встречается в личных трейдах (без посредника).
Вам пишет мошенник, что готов продать Usdt или другую любую крипту отправив ее первым. Только вам приходит не 1000$, а 1,001 (это 1 доллар).
Из-за того, что в блокчейне крипта дробится, легче провернуть такой трюк в отличие от банковских переводов.
Хотя такие истории тоже есть, когда трейдер отпустил 100000 uah, а на карту пришло 10000.
Запомните 3 главных правил:
- Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять
- Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
- Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.
1 минута
12 сентября 2022