Сейчас блокировать деньги можно только на счету отправителя.
Почему в России сажают предпринимателей, и как не оказаться на скамье подсудимых
Предпринимательская деятельность — сфера повышенного риска. Предприниматели рискуют не только деньгами, но и личной свободой. Бизнес находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. И практика сейчас складывается так, что вопросы, которые 10 лет назад решались в арбитражных судах как гражданско-правовые споры, теперь вполне могут ста…
Как бизнесу избежать фрод-схем и оптимизировать бухгалтерию? Разбираем с Денисом Доброскоком в подкасте «тчк баланса»
Продал «крипту» — стал мошенником: «Т-Банк» предупредил p2p-продавцов криптовалюты о риске попасть в «чёрный список» ЦБ
Покупателем может оказаться злоумышленник.
🚨 Опасная ловушка для инвесторов: как защититься от крипто-мошенничества "Pig Butchering"? 🚨
В 2024 году криптовалютная индустрия столкнулась с новой, беспрецедентной угрозой — Pig Butchering scams (в переводе с английского — "разделка свиней"). Это мошеннические схемы, которые уже нанесли колоссальный ущерб инвесторам по всему миру. По данным аналитиков, за этот год было зафиксировано более 200 000 случаев обмана, а совокупные убытки прев…
ЦБ обяжет банки добавить «спецкнопку» для жалоб на мошенников
Чтобы клиенты могли сообщать о попытках мошенничества в онлайне и получать справку для похода в полицию.
ИИ в руках мошенников: как женщина потеряла 830 тысяч евро, поверив фейковым фото Брэда Питта
53-летняя француженка, интерьер-дизайнер Энн поверила, что встречается с Брэдом Питтом. Более года она вела с ним переписку, делилась личными историями, строила планы на будущее и искренне верила, что в её жизни случился настоящий голливудский роман. Но оказалось, что всё это было аферой, организованной мошенником, который использовал искусственный…
Сонька Золотая Ручка: коронный номер и анализ аферы
Сонька Золотая Ручка – легендарная аферистка XIX века, чье имя окутано мифами и романтикой. Несмотря на свою криминальную деятельность, она до сих пор вызывает интерес благодаря своему уму, хитрости и дерзости. Но если отбросить романтический флёр, мы увидим мастерски спланированные аферы, в основе которых лежал не только талант, но и тщательная по…