«Пробиваем» человека или компанию законно
Всё только ради благой цели собственной безопасности.
Например, близится крупная сделка с частным лицом (покупка машины, квартиры) надо же понимать, что у человека всё хорошо, поэтому:
Действительность паспорта .
ИНН по ФИО и дате рождения .
Долги и исполнительные производства .
Розыск по исполнительным производствам .
В розыске по подозрению в преступлении .
Судебные дела .
Розыск МВД .
Проверка водительского удостоверения .
Банкротство .
То же самое, но сделка уже с юридическим лицом, а вы либо тоже юрлицо, например, ИП, либо в роли частного лица, например, хотите нанять бригаду, чтобы сделали ремонт:
Всё о юрлице по ИНН .
Массовый директор или массовый адрес .
Заблокированы ли счета .
Задолженность по налогам .
Арбитражные дела .
Реестр недобросовестных поставщиков .
Реестр сведений о деятельности юрлиц и ИП .
Помним, что это инструменты для оценки риска. Найденный долг или суд не повод думать, что человек или компания мошенники
