В ходе обысков, прошедших в четырёх регионах, изъяли документацию и цифровые носители информации.
Организаторы крупнейшей площадки "бумажного" НДС, с помощью которой более 40 тыс. компаний уклонялись от уплаты налогов, задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, была пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе площадку, состоящую из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций.
С их помощью были сформированы фиктивные налоговые вычеты на сумму свыше 1 трлн рублей.
"Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот", — цитирует ЦОС ФСБ ТАСС.
Для работы площадки применялась развитая цифровая инфраструктура.
В ходе обысков, проведённых в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области, были изъяты документация и цифровые носители информации.
"По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов", — отметили в ведомстве.
Напомним, ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли сеть по созданию "бумажного" НДС 14 апреля. Сеть работала в Петербурге, Москве, Перми и Белгородской области и обеспечила уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей.
В 2023 году полиция Петербурга завершила расследование крупного мошенничества с незаконным возмещением НДС на сумму более 191 млн рублей. По данным следствия, в 2016 году гендиректор одной из компаний разработал схему фиктивных закупок сельхозпродукции через аффилированные фирмы.
Это позволило незаконно возмещать налог из бюджета РФ, тогда как прямая продажа от производителей таких оснований не давала. Махинации были выявлены ФНС в 2019 году, установлено четыре эпизода. Были задержаны трое фигурантов, включая руководителей аффилированных структур, а гендиректор экспортной организации объявлен в международный розыск.