Представители правоохранительных органов задержали руководство и сотрудников кредитно-потребительского кооператива по подозрению в хищении средств вкладчиков на сумму более 60 млн рублей. Пострадавшими от их действий стали несколько сотен граждан, как сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
По словам Волк, в Ростовской области были задержаны руководители и сотрудники кооператива, подозреваемые в незаконном присвоении денежных средств своих клиентов. Имеются подозрения, что их противоправная деятельность поставила под угрозу финансовое благополучие множества людей, а размер ущерба превысил 60 млн рублей.
Как уточнила представитель МВД, злоумышленники организовали кредитно-потребительский кооператив, который начиная с 2018 года и до настоящего времени оперировал по мошеннической схеме финансовой пирамиды. Подразделения организации действовали в таких городах, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Азов, а также в областях Волгоградской, Воронежской и в Краснодарском крае. Они заключали договоры с гражданами на управление личными сбережениями, обещая доход от 13,5% до 34% годовых.
На начальном этапе вкладчики возвращали свои деньги вместе с обещанными процентами, однако с осени 2025 года выплаты прекратились, и сотрудники кооператива исчезли из поля зрения.
В процессе обысков, проведенных в офисах и по адресам предполагаемых преступников, были найдены важные доказательства: цифровые носители информации, документация, телефоны и ноутбуки. Также в одном из гаражей изъяли финансовые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, предоставленное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники преступления.