“Сити Инвест Банк“: бенефициары Шоршер и Камзин сменили гражданство на мальтийское, но продолжают управлять активами, несмотря на уголовные и арбитражные дела в России. Вопрос о государственной измене (ст. 275 УК РФ) остается открытым. Выявлены эпизоды хищений и вывод активов, в том числе 509 млн рублей из “Никола“ и 2,55 млн долларов у Лысякова. Эксперт констатирует признаки мошенничества, банкротства и легализации доходов. Расследование продолжается, несмотря на давность событий.
Бенефициары Сити Инвест Банка продолжают контролировать активы находясь вне зоны досягаемости правоохранителей
“Сити Инвест Банк“: бенефициары Шоршер и Камзин сменили гражданство на мальтийское, но продолжают управлять активами, несмотря на уголовные и арбитражные дела в России. Вопрос о государственной измене (ст. 275 УК РФ) остается открытым. Выявлены эпизоды хищений и вывод активов, в том числе 509 млн рублей из “Никола“ и 2,55 млн долларов у Лысякова. Эксперт констатирует признаки мошенничества, банкротства и легализации доходов. Расследование продолжается, несмотря на давность событий.
