Работу нелегальных участников финрынка пресекают в Волгоградской области. В 2025 году с помощью новых источников информации удалось вытащить из тени 16 субъектов.
В Волгоградской области выявили 16 нелегалов финансового рынка по итогам 2025 года. При этом годом ранее без спецразрешения Банка России работали всего семь компаний. Данные приводит пресс-служба регионального отделения ЦБ РФ.
«В 2025 году Банк России начал использовать данные Росреестра и ФССП для того, чтобы выявлять социально опасные схемы нелегального кредитования под залог жилья. Используя эту информацию, мы выявили в Волгоградской области одного частного кредитора, который выдавал гражданам займы под залог недвижимого имущества. Информация о нем направлена в правоохранительные органы», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.
Большую долю недобросовестных практик составили нелегальные кредиторы. В частности, удалось пресечь три сельхозпотребкооператива, которые самостоятельно вышли из реестра Банка России, сменили организационно-правовую форму и наименование, но либо продолжили выдавать займы пайщикам, либо рекламировали свои услуги в интернете.
Кроме того, двое индивидуальных предпринимателей под видом скупки жилья выдавали займы. Восемь юрлиц незаконно использовали в своем наименовании слово «ломбард». Еще два субъекта незаконно привлекали инвестиции граждан посредством соцсетей, мессенджеров, объявлений на платформах.
Смотрим «Вести. Волгоград»: smotrim.ru/Volgograd Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, MAX