Основатель даркнет-площадки Incognito Market Жуй-Сян Линь приговорен к 30 годам тюрьмы за управление наркобизнесом на $105 млн. Площадка обрабатывала криптовалютные транзакции до мошеннической схемы в марте 2024 года.
Торговая площадка в даркнете обработала 640 000 криптовалютных транзакций от более чем 400 000 покупателей, прежде чем была закрыта в марте 2024 года в результате мошеннической схемы.
Жуй-Сян Линь, 24-летний основатель даркнет-площадки по продаже наркотиков Incognito Market родом с Тайваня, приговорен к 30 годам федеральной тюрьмы за управление наркобизнесом на сумму 105 миллионов долларов, работавшим на криптовалюте, сообщило во вторник Министерство юстиции США.
Ключевые моменты:
– Линь получил 30 лет за управление Incognito Market, через которую было проведено криптовалютных транзакций на сумму 105 миллионов долларов в период с 2020 по 2024 год.
– Платформа использовала собственную платежную систему на базе криптовалют под названием «Incognito Bank» для обработки транзакций в BTC и Monero для более чем 400 000 покупателей.
– Приговор вынесен на фоне того, что Министерство юстиции США продолжает уделять приоритетное внимание делам, связанным с наркотиками в даркнете, несмотря на расформирование своего специализированного подразделения по обеспечению соблюдения криптовалютных норм в 2025 году.
Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Коллин Макмэхон назвала это дело самым серьезным наркопреступлением, с которым она сталкивалась за более чем 27 лет работы, и охарактеризовала Линя как «наркобарона».
В декабре 2024 года Линь признал себя виновным по ряду обвинений, включая участие в продолжающемся преступном предприятии, наркоконспирацию и отмывание денег. Суд также постановил конфисковать активы на сумму 105 045 109,67 долларов.
Действуя под псевдонимом «Pharoah», Линь управлял торговой площадкой с октября 2020 года по март 2024 года. Он способствовал продаже более 1000 килограммов кокаина и столько же метамфетамина, а также сотен килограммов других контролируемых веществ, включая таблетки с фентанилом, связанные как минимум с одной смертью от передозировки.
«Сегодняшний приговор предупреждает наркоторговцев: вы не можете прятаться в тени Интернета, – заявил прокурор США Джей Клейтон. – Интернет, «децентрализация», «блокчейн» — любая технология — это не лицензия на ведение бизнеса по распространению наркотиков».
Собственная криптовалютная платежная система обеспечила анонимные продажи наркотиков на Incognito Market
Центральным элементом операций Incognito Market была система кастодиальных криптовалютных кошельков под названием «Incognito Bank», куда пользователи вносили BTC или Monero на счета на платформе, согласно данным Министерства юстиции США. Транзакции обрабатывались внутрилично между счетами покупателя и продавца, а платформа взимала комиссию в размере 5% с каждой продажи. Согласно деталям судебного решения, Линь получил более 6 миллионов долларов прибыли от комиссионных.
В марте 2024 года Линь закрыл торговую площадку, осуществив мошенническую схему, украв по меньшей мере 1 миллион долларов, находившихся на депозитах пользователей, и угрожая опубликовать историю транзакций, если продавцы не заплатят выкуп в размере от 100 до 20 000 долларов. Схема выявила, что обещанные платформой функции шифрования и удаления сообщений никогда не работали — данные пользователей сохранялись на протяжении всей деятельности платформы.
Согласно судебным документам, следователи отследили биткойны из административного кошелька Incognito до личного кошелька Линя, где они были конвертированы в Monero и внесены на счет централизованной биржи, зарегистрированной на его имя, с полными личными данными и водительскими правами.
Ошибки Линя в обеспечении безопасности привели к его аресту в JFK
Несмотря на управление сложной платформой в даркнете, Линь допустил критические ошибки, которые раскрыли его личность. Он регистрировал домены для продвижения Incognito Market, используя свое настоящее имя, номер телефона и физический адрес.
Одна из покупок домена была частично оплачена с использованием 0,00501 BTC с криптобиржевого счета, содержащего его удостоверения личности, что напрямую связало Линя с административным кошельком Incognito. Он также вел аккаунт на GitHub под своим именем и сохранял операционную схему торговой площадки в своей личной учетной записи Gmail.
Он был арестован в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди 18 мая 2024 года во время транзита в Сингапур. В расследовании участвовали ФБР, Служба по борьбе с терроризмом и иммиграционной политикой США, Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Управление по расследованию уголовных преступлений FDA, Департамент полиции Нью-Йорка и Таможенно-пограничная служба США.
Специальный агент DEA Фрэнк А. Тарентино III заявил, что действия Линя, ставящие прибыль выше общественного здоровья, были «безрассудными и опасными, но немыслимыми».
Приговор вынесен на фоне меняющихся приоритетов Министерства юстиции США в области регулирования криптовалют
30-летний срок заключения Линя является одним из самых суровых наказаний за управление даркнет-площадками. Он уступает лишь пожизненному заключению, первоначально назначенному основателю Silk Road Россу Ульбрихту, который был помилован президентом Трампом в январе 2025 года.
В апреле 2025 года заместитель генерального прокурора Тодд Бланш издал меморандум о расформировании Национальной команды по обеспечению соблюдения криптовалютных норм и предписал прокурорам прекратить преследование дел против бирж, миксеров и кошельков за действия их конечных пользователей.
Однако меморандум явно сохранил фокус на делах, связанных с терроризмом и наркотрафиком — категориях, к которым полностью относились действия Линя.
Тем временем Министерство юстиции США продолжало правоприменительную деятельность в даркнете на других фронтах, завершив в январе 2026 года конфискацию на сумму 400 миллионов долларов, связанную с миксером криптовалют Helix.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – David pokima