больше 107 миллионов рублей по 42 контрактам. Деньги уходили транзитом через подставные компании в Армению, где их обналичивали, а подписи номинальных директоров в договорах бизнесмен подделывал сам. Если работаете с иностранными партнёрами, проверяйте контрагентов особенно тщательно — таможня и налоговая давно научились вычислять однодневки по косвенным признакам. Даже если вы ничего не нарушаете, связь с сомнительной фирмой может обернуться блокировкой платежей или проверкой. Держите под рукой документы, подтверждающие реальность сделки: переписку, акты, транспортные накладные. При малейших сомнениях в благонадёжности партнёра лучше запросить у него выписку из реестра и копии учредительных документов, это нормальная практика в ВЭД. 🎓 Обучение ВЭД: https://just-skills.ru/
Самарские таможенники раскрыли схему незаконного вывода валюты: предприниматель из Ульяновска через пять фирм-однодневок перевёл за границу
4 февраля4 фев
~1 мин