49-летняя и 63-летняя жительницы региона приговорены к реальным срокам лишения свободы за незаконную банковскую деятельность. В период с 2014 по 2019 год они обналичили свыше 957 млн руб.
В деле изначально было трое фигурантов, которым были предъявлены обвинения по п. «а» и «б», ч.2, ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), указано в сообщении Облсуда.
Они за шесть лет перевели со счетов заинтересованных в «обналичке» денежных средств без участия банков 72 юридических лиц порядка 957,7 млн руб. Средства переводились на счета подконтрольных компаний и физических лиц, а потом возвращались клиентам наличными средствами. При этом удерживалось вознаграждение в размере 5 % от полученной суммы, его совокупный объем составил порядка 47,9 млн руб.
Подсудимые вину не признали, уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого было выделено в отдельное производство.
При вынесении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств (положительные характеристики, преступление было совершено впервые, состояние здоровье и наличие на иждивении малолетнего ребенка и пожилых родственников).
Одной было назначено лишение свободы на срок 2 года и 10 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. руб., другой – 2,5 года колонии со штрафом в 800 тыс. руб. Если приговор не будет обжалован в апелляционной инстанции, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Обе подсудимые были взяты под стражу в зале суда.
В судебной картотеке Центрального районного суда есть данные о судебном процессе по статье о незаконной банковской деятельности. Судебные заседания длились с октября 2021 года, приговор был вынесен только в январе 2026. В деле три обвиняемых Татьяна Вороненко, Ксения Исаева и Илья Козлов (в отношении последнего дело было вынесено в отдельное производство). Вороненко была учредителем нескольких компаний, но все они в настоящий момент уже исключены из ЕГРЮЛ.
Лицо с такими же персональными данными как Ксения Исаева является директором благотворительного фонда «Радость жизни». Она также входила в состав учредителей ряда юрлиц, которые в настоящий момент исключены из ЕГРЮЛ. В 2020 году она вошла в состав основателей спортивной организации «Спортивный клуб «Янтарный волан». Как следует из данных ЕГРЮЛ, раньше Ксению Исаеву звали Оксана Татаринова.
В практике калининградских судов достаточно редко встречаются дела по статье 172 УК РФ. В июле 2024 года обвинительный приговор по данной статье вынес Ленинградский районный суд.
Комментируйте, подписывайтесь и читайте еще больше новостей в нашем Telegram канале, на сайте и в группе ВКонтакте