Руководитель компании «Калина ойл» Валерий Борисов отправлен под домашний арест решением Центрального районного суда Воронежа сроком до 14 марта. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ Черноземье».
Борисова обвиняют в участии в нелегальной банковской операции, связанной с незаконным выводом денежных средств (статья 172 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание вплоть до семи лет лишения свободы). Задержание предпринимателя осуществили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Воронежской области. По сведениям издания, правоохранительные органы провели около тридцати обысков в компаниях, связанных с обвиняемым и среди его деловых партнеров.
Компания «Калина Ойл» была создана в 2002 году и сегодня располагает сетью из более восьмидесяти автозаправочных станций в регионах центральной части России, включая Воронежскую, Курскую, Тамбовскую, Липецкую и Саратовскую области.
Ранее, в 2019 году, тот же воронежский районный суд уже выносил приговор Борисову, назначив ему два года заключения за преступление, связанное с махинациями по возмещению налога на добавленную стоимость (часть 4 статья 159 УК РФ). Тогда судом установлено, что бизнесмен неправомерно получил возмещение в размере 65 миллионов рублей. Во время следствия Борисов признался в своей вине и компенсировал нанесенный государству ущерб.