Деньги певицы Ларисы Долиной были выведены через зарубежные криптовалютные биржи с помощью 14 счетов и карт в двух банках и минимум двух криптокошельков.
Наталья ТЕРЕЩЕНКО
По мнению экспертов, это дело — типичный пример того, как мошенники используют криптовалюту. Куда на самом деле могли исчезнуть деньги певицы и какие последствия ожидают ее возможных покровителей после завершения судебного разбирательства, пытался разобраться 360.ru.
Куда испарились деньги Долиной?
Под влиянием мошенников певица совершила ряд переводов на 14 разных счетов, находившихся под контролем преступников. Злоумышленники тщательно разработали схему, получив доступ к банковским картам и счетам четырнадцати человек, которые даже не подозревали, что стали участниками преступной схемы. Они узнали о произошедшем только после получения судебных извещений о взыскании крупных сумм, которые исполнительница перевела на их счета.
Цепь транзакций стартовала 3 апреля 2024 года, когда Долина отправила первые 9 миллионов рублей. Переводы стабильно продолжались до 19 апреля. Наибольшая сумма одной транзакции составила 16 миллионов рублей. Второй этап мошенничества начался в июне, после продажи певицей недвижимости.
В конце того же месяца Долина перевела 35 миллионов рублей на пять различных банковских счетов. Всего артистка совершила 19 транзакций на суммы от трех до 20 миллионов рублей.
Роль криптовалюты в этой схеме
В деле Долиной криптовалюта сыграла ключевую роль, обеспечивая переправу украденных денег организаторам. Перед началом аферы Анжела Цырульникова, проходящая по делу, зарегистрировала два криптокошелька на одной из платформ и передала реквизиты кошельков организатору. Криптовалюта покупалась за наличные, после чего отправлялась на зарубежные биржи.
По мнению Игоря Бедерова, основателя компании «Интернет-Розыск» и эксперта рынка НТИ SafeNet, схема с деньгами Долиной — это четко отлаженный алгоритм действий, направленный на сокрытие денежных средств.
Эксперт отметил, что злоумышленники преднамеренно распределили средства по двум адресам, чтобы диверсифицировать финансовые потоки. Он также заметил, что такой подход затрудняет отслеживание полной суммы и упрощает ее смешивание с активами других пользователей.
Будут ли последствия для покровителей Долиной?
В обществе активно обсуждается вопрос о возможных последствиях для лиц, оказывавших покровительство артистке, и, вероятно, содействовавших тому, что судебные решения до определенного момента принимались в пользу звезды.
Ранее общественный деятель Сергей Колясников заявлял о том, что за ситуацию с Долиной должны нести ответственность высокопоставленные покровители.
Эксперт обратил внимание на выражение лица судьи на слушании по данному делу. Колясников также подчеркнул, что последствия для «крыши», обеспечившей такую последовательность судебных решений в пользу Долиной, представляют значительный интерес.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил эпизод из телепередачи «Сто вопросов взрослому», где Долина заявила, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать ее автомобиль. Гращенков отметил, что певица сама активно формировала образ неприкасаемой элиты.
Певицу спрашивали, как бы она себя повела, если бы ее остановил гаишник. Долина на это ответила, что никто никогда ее не остановит, потому что останавливать ее нельзя. То есть Долина — символ обнагления элиты. Она и сама активно, так сказать, участвовала в раскрутке такого имиджа,
— подчеркнул Гращенков в беседе с Lenta.Ru.
При этом он подчеркнул, что важно различать влияние и наличие покровителей. Сама Долина не могла лично оказывать влияние на решения судей, эти вопросы решаются по телефонному звонку от вышестоящего лица, которому судья не может отказать, даже понимая, что таким образом подписывает себе профессиональный приговор.
Политолог обратил внимание на участившиеся случаи, когда продавцы квартир заявляют о своей недееспособности, аннулируют сделки и оставляют покупателей без денег и жилья. Скандал вокруг Долиной может повлечь за собой изменения в критериях, влияющих на судебные решения.
Эксперт выразил надежду на то, что прокуратура, судебные органы и адвокаты разработают механизмы защиты от подобных мошеннических действий. По мнению политолога, в данном случае общественное мнение поддержало Лурье, поскольку люди негативно относятся к наглому поведению представителей элиты.