🚫Россия в черном списке ЕС: что это значит?
Итак, Европейская комиссия 3 декабря включила РФ в число стран с высоким риском по отмыванию денег. Решение вступит в силу в январе-феврале 2026 года. На практике это означает, что все финансовые организации Европы, которые проводят операции для физических и юр. лиц, связанных с РФ, должны проявлять повышенную бдительность.
У кого в этой ситуации самые высокие риски столкнуться с ограничениями?
📍Инвесторы из РФ, которые имеют средства на счетах и ценные бумагами в ЕС.
📍Компании с директорами или бенефициарами с указанным в документах паспортом РФ, имеющие договора с контрагентами в ЕС (возможно, не только ЕС).
📍Инвесторы/компании, связанные с РФ, желающие открыть счета в ЕС.
Какие могут быть решения? Делаем предположения, так как ситуация прояснится только на практике со вступлением в силу новых ограничений.
✅ Оформление альтернативного инвестиционного гражданства – Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Сальвадор.
✅Оформление инвестиционного ВНЖ в Европе – Греция или Черногория за покупку недвижимости.
✅ Создание substance вне РФ: покупка или аренда недвижимости (возможность предоставить utility bills) и/или создание бизнеса за рубежом.
✅ Оформление инвестиционного ПМЖ в Панаме за покупку недвижимости – возможность открыть счета в USD, чтобы вывести средства в нейтральную юрисдикцию.
Важно понимать ваши цели и задачи, общую ситуацию, чтобы выбрать решение.
💬Все это можно реализовать при полной поддержке APEX – мы проведем вас от первичной консультации до готового решения. Задайте вопрос эксперту -@APEXchat_bot
