Найти в Дзене
Говорит "ВЭД-Мастер"
13 подписчиков

✅✅ Еврокомиссия внесла Россию в перечень стран с высоким риском по отмыванию денег

~1 мин
✅✅ Еврокомиссия внесла Россию в перечень стран с высоким риском по отмыванию денег Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска. О том, что ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило ранее издание Politico. Оно напомнило, что FATF в феврале 2023 года приостановило членство России, однако в черный список страна не попала. Европейские законодатели в связи с этим уже неоднократно призывали «сделать то, что не смогла сделать FATF». Внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех трансакций и заставит банки предпринять дополнительные дей

✅✅ Еврокомиссия внесла Россию в перечень стран с высоким риском по отмыванию денег

Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска.

О том, что ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило ранее издание Politico. Оно напомнило, что FATF в феврале 2023 года приостановило членство России, однако в черный список страна не попала. Европейские законодатели в связи с этим уже неоднократно призывали «сделать то, что не смогла сделать FATF».

Внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех трансакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков.