Под предлогом оформления фиктивных договоров займа и с обещаниями возврата средств он с подельниками зарабатывали
Центральный районный суд Сочи признал Даниила Кравченко виновным в совершении 157 эпизодов мошенничества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца в колонии общего режима.
В 2015 году Кравченко действовал в составе организованной группы, участники которой уже осуждены или выделены в отдельные производства. Под предлогом оформления фиктивных договоров займа и с обещаниями возврата средств с ежемесячной «доходностью» от 11% до 18% участники схемы получили деньги у 157 граждан из Москвы, Ростова, Ставрополя, Сочи и других городов. Головной офис компании располагался в Москве.
В обязанности Кравченко входило выполнение поручений организаторов, размещение рекламных материалов и встречи с потенциальными клиентами. Уголовное преследование по данному делу продолжено в отношении остальных участников схемы.
Приговор не вступил в законную силу.