В январе 2022 года житель Астраханской области создал преступную группу и взял на себя ее руководство. Злоумышленники создали микрофинансовую организацию под видом индивидуальной предпринимательской деятельности, которая действовала на территории региона и в других городах России с января 2022 года по ноябрь 2025 года без лицензии.
Компания незаконно оказывала банковские услуги с извлечением дохода в особо крупном размере. Как отметило следствие, все участники ОПГ обладали знаниями и навыками создания сложной инфраструктуры, включающей сферу функционирования процессов оборота денежных средств и платежей в банковской деятельности.
Путем привлечения денег в виде инвестиционных вкладов, фигуранты извлекли доход на общую сумму свыше 23,5 миллионов рублей. Для функционирования кредитно-финансовой организации основатель ОПГ привлек к совершаемому преступлению коммерческого директора, начальника, сотрудников службы безопасности, менеджера по обслуживанию клиентов и распределил роли между соучастниками, координируя их действия. Ранее в отношении основателя микрофинансовой компании возбуждали уголовное дело по подозрению в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.
Преступную деятельность ОПГ пресекли областные УФСБ, прокуратура, СК и спецназ Росгвардии. В отношении шести местных жителей следственный отдел по Кировскому району Астрахани регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Сейчас подозреваемые задержаны. По ходатайству следствия суд избрал организатору ОПГ меру пресечения в виде заключения под стражу, остальных фигурантов отправили под домашний арест. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела.