Основатель "Сфера Холдинг" Гиви Цулеискири задержан по обвинению в присвоении 12 миллионов лари, принадлежащих гражданам, а в отношении директора компании Георгия Мурусидзе начато уголовное преследование, заявил прокурор Георгий Микая на брифинге.
Проведенное МВД расследование установило, что Цулеискири и Мурусидзе в целях мошеннического присвоения крупных сумм денег физических лиц создали юридическое лицо – "Сферо Инвест" со 100% долевым участием в ООО "Сферо Холдинг", директором которого был указан Мурусидзе. Хотя фактически компанией управляли оба ответчика.
С февраля 2022 года по октябрь 2025-го Цулеискири и Мурусидзе от имени "Сферо Инвест" заключали с физлицами договоры временной передачи недвижимого имущества для проживания, так называемые "договоры капиталовложений". По договору физические лица вносили денежные средства на счет "Сфера Инвест", после чего компания находила для них квартиры у третьих лиц.
По истечении срока действия договора, организация должна была вернуть внесенные гражданами средства в полном объеме.
Несмотря на обязательства, компания "Сфера Инвест" перестала платить аренду и не вернула вложенные деньги, оставив сотни людей без жилья.
По договору о капитальных вложениях граждане переводили средства компании, которая обязалась ежемесячно выплачивать им доход и вернуть всю сумму по окончании срока договора. Этого не случилось.
Цулеискири и Мурусидзе, используя вышеуказанный способ, убедили граждан зачислить крупные суммы на банковские счета организации. Речь идет о 244 гражданах и ущербе в 12 млн лари. В ходе расследования число потерпевших и размер ущерба могут увеличиться.
Обвиняемым по вышеуказанному уголовному делу предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 180 "Мошенничество". Им грозит до 9 лет тюрьмы.
Прокуратура ходатайствует перед судом о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в установленном законом порядке будет объявлен в розыск директор компании.