В Нижегородской области задержали молодого человека. Его подозревают в серьезных финансовых махинациях. Речь идет об огромных денежных суммах. Детали преступной схемы уже известны следствию.
Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области при силовой поддержке коллег из Госавтоинспекции пресекли деятельность молодого человека, который наладил финансовые потоки для подпольных онлайн-казино. Его задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей.
Как стало известно, предприимчивый нижегородец выстроил целую схему по легализации доходов нелегальных игорных заведений. Для этого он через теневой сегмент интернета скупал банковские и сим-карты, которые были оформлены на подставных лиц. Именно на эти счета и поступали деньги от азартных игроков, желающих испытать удачу в виртуальных казино.
Получив доступ к счетам, фигурант обналичивал поступившие средства. Дальнейший этап схемы включал в себя конвертацию рублей в цифровую валюту. После этого криптовалюта переводилась на электронные кошельки, принадлежащие организаторам незаконного игорного бизнеса. За свои услуги молодой человек удерживал определенный процент от каждой транзакции, что и составляло его преступный доход.
По информации телеграмм канала Ирины Волк, масштабы деятельности оказались весьма внушительными. Оперативники выяснили, что всего за пять месяцев через руки подозреваемого прошел денежный поток, превышающий 113 миллионов рублей. Эта сумма наглядно демонстрирует размах подпольной финансовой сети, которую ему удалось организовать.
В настоящее время следователем Следственной части СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Действия задержанного квалифицированы по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить серьезное наказание - до шести лет лишения свободы, дополненное крупным штрафом.
Расследование этого громкого дела продолжается. Сейчас правоохранительные органы сосредоточили свои усилия на поиске и установлении соучастников преступной схемы. В первую очередь, полиция ищет тех граждан, которые за денежное вознаграждение соглашались регистрировать на свое имя банковские и сим-карты, не подозревая или сознательно идя на то, что они будут использованы в криминальных целях.