Следственная служба при содействии Генеральной прокуратуры Грузии задержала еще одного члена организованной группы за мошенническое присвоение государственных средств в особо крупном размере, начато уголовное преследование еще в отношении семи лиц, заявил замглавы департамента следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе на брифинге.
Следственная служба продолжает активно изучать законность расходования средств, выделенных в качестве грантов Агентством сельского развития министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. По делу проведено более тысячи следственно-процессуальных действий.
Следствие установило, что руководители организованной группы заполучили данные о 219 участниках государственной программы по модернизации молочной промышленности. Они предлагали бенефициарам помощь в получении гранта, оформлении документов и подаче заявки в агентство, требуя за это дополнительную плату. После получения потерпевшими гранта злоумышленники присваивали себе часть суммы.
В ходе расследования установлено, что из 12,9 млн лари, выделенных бенефициарам в качестве гранта Агентством сельского развития министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, стоимость работ, предусмотренных проектами, составила 8,8 млн лари, а оставшиеся 4,1 млн были незаконно присвоены.
Кроме того, обвиняемые получили 1,6 млн лари грантов от Агентства сельского развития в рамках программы по софинансированию сельхозтехники и созданию перерабатывающих предприятий. Для этого они использовали поддельные документы, счета-фактуры и аудиторские заключения.
С целью легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере, руководители организованной группы приобрели и зарегистрировали недвижимость и транспортные средства на имена связанных с ними физических и юридических лиц.
На данном этапе расследования уже установлен факт мошеннического присвоения обвиняемыми 5,7 млн лари, принадлежащих бюджету, и легализации 3 млн лари незаконных доходов.
К уголовной ответственности по делу привлечен 21 человек.
В июле и августе 2025 года сотрудниками Следственной службы министерства финансов Грузии по факту мошеннического присвоения средств А(А)И "Агентство сельского развития" в особо крупном размере, изготовления и использования поддельных налоговых и служебных документов были задержаны 13 человек, в том числе руководитель проектно-технического отдела и бывший сотрудник агентства.
Расследование продолжается в интенсивном режиме с целью установления других членов организованной группы, установления других совершенных ими преступных деяний и причиненного государству ущерба.
Расследование ведется по статьям 180, 210 и 194 Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.