Это магнат с детским лицом, который поднялся до высших эшелонов власти в своей новой родине, Камбодже, где он выдает стипендии и руководит благотворительными программами, одновременно контролируя один из крупнейших и наиболее влиятельных конгломератов страны.
Пишет CNN:
Однако, по словам властей США , за этим фасадом 37-летний Чэнь Чжи управляет одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии — империей, подпитываемой принудительным трудом и мошенничеством с криптовалютой, которая в какой-то момент якобы приносила Чэню и его сообщникам 30 миллионов долларов ежедневно.
По словам прокуроров Нью-Йорка, которые на прошлой неделе объявили об изъятии у Чэня криптовалюты на сумму 15 миллиардов долларов после многолетнего расследования, деньги пошли на покупку произведений искусства Пикассо, частных самолетов и недвижимости в престижных районах Лондона, а также на дачу взяток государственным чиновникам .
Это дело пролило свет на предполагаемого главаря темного и преступного мира интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии, который, по утверждению властей США, действует под защитой влиятельных политиков и в прошлом году обманом лишил жертв только в США не менее 10 миллиардов долларов.
В компании Chen's Prince Group работают тысячи людей, и она позиционирует себя как один из крупнейших конгломератов в Камбодже, инвестирующий в элитную недвижимость, банковские услуги, гостиницы, крупные строительные проекты, продуктовые магазины и даже часы класса люкс.
Однако на прошлой неделе власти США объявили компанию транснациональной преступной организацией, а Чэню и нескольким его сообщникам заочно предъявили обвинения в Нью-Йорке в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Он все еще находится на свободе и в настоящее время не сталкивается с юридической угрозой в Камбодже, у которой нет договора об экстрадиции с США.
По утверждениям американских и британских властей, Prince Group являлась прикрытием для более чем 100 подставных компаний и организаций, предположительно использовавшихся для переправки отмываемых денежных средств через 12 стран и территорий от Сингапура до Сент-Китса и Невиса.
«Чэнь Чжи — не главарь мафии в нашем традиционном понимании. Он является (или, скорее, являлся) олицетворением преступной экономики, находящейся под защитой государства», — заявил Джейкоб Симс, приглашенный научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета и эксперт по транснациональной преступности.
По имеющимся данным, его первыми бизнес-проектами стали интернет-кафе и игровые центры в административном центре провинции, Фучжоу. В 2011 году он окунулся в «неизведанные воды инвестиций в недвижимость Камбоджи», согласно информации на сайте DW Capital Holdings, сингапурской управляющей компании, основателем и председателем которой является Чэнь. Эта компания входит в число компаний, подпадающих под санкции США.
В этих «неизведанных водах» в 2010-х годах целая плеяда застройщиков, в основном из Китая, начала строить казино в западном камбоджийском городе Сиануквиль, превратив тихий приморский городок и рай для туристов с рюкзаками в бурлящую игорную Мекку, чему способствовало слабое регулирование и легкая доступность лицензий на казино.
С появлением казино и онлайн-гемблинга появились организованная преступность, отмывание денег, проституция, наркоторговля и онлайн-мошенничество. Город называли «Диким Западом», где сложился процветающий бизнес-контекст.