Турция ужесточает контроль крипторынка
Власти Турции готовят новый законопроект, который значительно расширит полномочия финансовой разведки Masak. Согласно документу, подразделение сможет блокировать банковские счета и криптовалютные аккаунты, если они будут заподозрены в участии в незаконных операциях. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и использованием «арендованных» учетных записей, когда владельцы за вознаграждение передают доступ третьим лицам.
Особое внимание уделяется так называемому криптодропперству — распространенной схеме в теневой экономике. По данным источников, такие аккаунты часто используются для нелегальных ставок и мошеннических транзакций. Новый закон позволит Masak не только закрывать подозрительные счета, но и вводить лимиты на переводы, блокировать мобильный банкинг и заносить криптоадреса в черные списки.
Инициатива согласуется с рекомендациями FATF, международной организации по борьбе с отмыванием средств. Напомним, в 2024 году Турция вышла из «серого списка» FATF, продемонстрировав прогресс в сфере ПОД/ФТ. Теперь страна стремится закрепить результаты, усилив контроль за криптовалютными операциями и снизив риски незаконных переводов.
NewsBuhtaobmena | Buhtaobmena.me
