Их также обвиняют в отмывании денег и преднамеренном банкротстве своей компании
В Приморье перед судом предстанут руководители компании «Торговый Дом «Транзит-ДВ». Их обвиняют в хищении 3,5 млрд руб. у Сбербанка, отмывании денег и преднамеренном банкротстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
По версии следствия, Сергей Болдырев, Татьяна Дубровина и Константин Хилинский действовали в составе организованной группы. Используя свое служебное положение, они путем обмана похитили у Сбербанка около 3,5 млрд руб., причинив банку ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, похищенные средства они легализовали через различные финансовые операции. Эти действия, по данным следствия, привели к преднамеренному банкротству их компании, которая в итоге не смогла выполнить свои обязательства перед другими кредиторами на сумму более 5,7 млрд руб.
Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о возможном усилении финансового контроля за россиянами. По его словам, это необходимо для борьбы с недобросовестными и враждебными действиями, в том числе для пресечения финансирования преступной деятельности.